به گزارش پایگاه خبری صدای قشم؛ این باند با ارسال پیام در شبکههای اجتماعی و جا زدن خود بهعنوان آشنای شاکی، وی را فریب داده و اقدام به انتقال رمزارز کرده بود.
بررسیهای تخصصی پلیس فتا نشان داد پس از انجام کلاهبرداری، تلفنهای مورد استفاده خاموش و عملیات وارد مرحله پنهانسازی شده است.
در ادامه، کارشناسان پلیس با ردیابی فنی تراکنشها دریافتند رمزارزهای سرقتشده ابتدا به حسابهایی در یکی از کشورهای همسایه منتقل و سپس از طریق چند صرافی و حساب واسط گردش داده شده است. بخشی از این فعالیتها با استفاده از دستگاههای کارتخوان ایرانی و حسابهای واسط خارجی انجام شده که نشاندهنده پولشویی سازمانیافته و بینالمللی بوده است.
با تکمیل مستندات و شناسایی ارتباط مجرمانه در داخل کشور، محل اختفای اعضای باند در یکی از استانهای شمالی شناسایی شد و مأموران پلیس فتا با اخذ نیابت قضایی در عملیاتی ضربتی دو عضو اصلی باند را دستگیر کردند. دو متهم دیگر پیش از اجرای عملیات از کشور خارج شدهاند که هویت آنها برای پلیس بینالملل محرز و اقدامات قانونی برای دستگیری و استردادشان ادامه دارد.
متهمان دستگیرشده در بازجوییها به جعل هویت، فریب شاکی و انتقال غیرقانونی رمزارز اعتراف کردند و در نهایت با پیگیری پلیس، تمامی وجوه کلاهبرداریشده به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال شناسایی، بازیابی و به شاکی بازگردانده شد.
